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收购身份证卖银行卡再“黑吃黑”诈骗

文章来源:未知    时间:2019-06-10 21:57

  

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  承办法官介绍,相关机构对人、证核实把关不严,也给了犯罪分子可乘之机。购卡的人也有不法行为,往往不敢出来作证,这些给打击这类犯罪带来了不小难度。法院审理认为,被告人使用虚假身份证骗领银行卡再销售给他人,继而通过挂失实施诈骗的行为,构成妨碍信用卡管理罪,一审判决李某有期徒刑两年,并处罚金2万元。记者刘颖 实习生奚彩红 通讯员何鑫

  本报长沙讯从银行卡里取了别人的钱,对方却不敢报警,直到银行工作人员发现疑点,李某的“发财梦”才被打破。1月8日,长沙市天心区法院对李某涉嫌骗领银行卡实施诈骗一案进行审理。

  李某,90后,有前科。无业的他想到了一条“生财之道”——通过QQ,以80元的价格购买了王某的身份证(王某2011年7月到长沙出差时丢失身份证)。2012年10月至2013年4月,他先后在长沙的多家银行网点,用王某的身份证办了8张银行卡,且都开通了手机提示功能。之后,他通过QQ群将这些卡兜售出去。当这些银行卡发生交易时,他的手机就会收到短信提示,然后他迅速到相应网点挂失银行卡,7天后拿到补卡,就可将卡内的钱取出。第一次出售,他就轻松“赚得”1.5万元。

  2013年4月24日,李某突然收到短信提示,一张销售出去的银行卡有一笔5万元的进账。他马上跑到附近的建设银行某网点挂失。因数额较大,银行人员仔细核对账户身份信息时,发现了很多疑点,随即报警,民警将其抓获。

  1月8日的庭审中,却找不到任何受害人的身影,检察机关以妨碍信用卡管理罪向法庭提起公诉。李某称,购买银行卡的买家,一般也都是出于非法目的,有的用于洗钱,有的用于接受不法之财,有的为了避税等,即使他们的钱财受损,也不敢去报案,所以自己第一次取走1.5万元后,并没有惹来麻烦。

  承办法官介绍,相关机构对人、证核实把关不严,也给了犯罪分子可乘之机。购卡的人也有不法行为,往往不敢出来作证,这些给打击这类犯罪带来了不小难度。法院审理认为,被告人使用虚假身份证骗领银行卡再销售给他人,继而通过挂失实施诈骗的行为,构成妨碍信用卡管理罪,一审判决李某有期徒刑两年,并处罚金2万元。记者刘颖 实习生奚彩红 通讯员何鑫

  

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