3374最快开奖直播现场_118kj开奖现场_949494开奖结果香港

联系我们
地址:上海市浦东陆家嘴张扬路188号汤臣中心B座503室
电话:13641272753
热线:4008-321-321
传真:+86-21-53425096
邮箱:13463363@qq.com
新闻动态您当前的位置:3374最快开奖直播现场 > 新闻动态 >

网购身份证办银行卡 骗子捞钱玩起“黑吃黑”

文章来源:未知    时间:2019-06-10 21:58

  

  一个余干籍的特大信用卡诈骗团伙,凭借网上买来的身份证申办银行卡,用设备非法复制一张留存,再把这些银行卡转卖给他人。有购买需求的人,一般也用于诈骗活动。等诈骗来的钱一进入银行卡账户,余干籍犯罪团伙就会立即用复制的卡把钱取走。

  昨日,省公安厅向新法制报记者通报称,余干警方历时3个月侦查,成功侦破“5·17”特大妨害信用卡管理案,涉案9名犯罪嫌疑人全部落网,收缴各类银行卡、复制银行卡上千张,收缴作案用身份证近百张,案值超50万元。

  今年5月初,余干县公安局三塘派出所民警在日常工作中获悉,辖区内大口村的张勤极有可能涉嫌信用卡犯罪。

  通过进一步调查了解,警方初步确定张勤有重大作案嫌疑后,于5月17日在三塘街将其抓获,当场在其所驾驶车辆上缴获银行卡40张、复制的银行卡349张、存折52张、他人身份证55张、办卡记录本及银行卡复制器等作案工具。

  

  因案情重大,此案引起了余干县警方的高度重视。当日,余干警方“5·17”特大妨害信用卡管理案专案组迅速成立。经侦查,警方发现此案涉及的多名犯罪嫌疑人已经形成信用卡犯罪集团,自2011年5月以来,已经先后在江西、福建、安徽等多个省多次作案,涉案金额巨大。

  此案被上报至公安部并引起了公安部领导的高度重视,很快被确定为公安部督办案件,要求余干县公安局继续深挖。

  经过七天七夜的连续作战,嫌疑人万梁、夏佳、张书、张强4人很快进入办案民警的视线名嫌犯的去向后,余干警方兵分两路,分别赶赴南昌和景德镇实施抓捕。

  5月29日,万梁在南昌被警方抓获;5月31日,夏佳也在景德镇落网。而仍在余干本地活动的张书、张强两兄弟却迟迟未露面。

  6月17日,专案组获得张书、张强兄弟二人准备一起外出的重大消息后,余干警方在万年警方的协助下,在两人需要途经的万年县齐埠镇设卡堵截,并在当日下午3时左右,顺利将二人抓获。

  专案组继续深挖细查,经过半个月的努力,于7月18日在泉州将吴本、苏培抓获。8月8日又在余干本地将李宾抓获。

  但该案的犯罪嫌疑人李强此时却似人间蒸发、毫无音讯。专案组民警几次前往李强家中做家属的规劝工作,功夫不负有心人,8月20日上午,李强在家人的陪同下走进余干县公安局自首。

  三个月时间里,专案民警踏遍了赣、闽、皖、鄂四省,行程近万里,最终将该案9名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

  办案民警告诉新法制报记者,这起案子牵涉的7名余干籍犯罪嫌疑人,均出身于农民家庭,年龄最大的28岁,年龄最小的23岁。自2011年5月起,张勤、万梁、夏佳、张书、张强等人纠结组成犯罪团伙,实施妨害信用卡管理、伪造银行票证等犯罪活动。

  民警介绍说,这起案子的犯罪手段,是通过网络非法获取他人身份证后,再去银行申办银行卡。后来喜欢上网的夏佳在网上看到有人发布可以转让银行卡复制技术的信息。于是,夏佳同信息发布者联系,前往福建购买了银行卡复制器,并学会了使用技术,随后陆续有其他的犯罪嫌疑人加入合伙。

  随后,他们便分头在湖北、安徽、福建、江西等地冒用他人身份办理银行卡,并将银行卡绑定手机开通资金变动提醒业务,再将这些银行卡逐张复制,之后再将原卡卖给吴本、苏培这样有特殊需求的人。

  据介绍,犯罪嫌疑人吴本、苏培购买银行卡也是为了实施诈骗。他们主要采取开设网站的形式,宣称可以提供食品、药品等货源销售,要求买家先汇预付款再发货,预付款一打入事先向余干团伙购买的银行卡账户就马上“人间蒸发”。

  记者同时了解到,吴本、苏培从余干这个团伙手上购买银行卡,也是通过网上交易完成的。

  当购买到银行卡的吴本、苏培等人在实施诈骗得手后,张勤、万梁等人的手机就会收到有资金入账的短信提醒,他们就先于吴本、苏培等人一步,持事先复制的银行卡将他们骗来的钱取出分赃“黑吃黑”。

  经警方目前的调查显示,自2011年5月至今,张勤、万梁、夏佳、张书、张强等人以他人身份信息办理银行卡、复制银行卡上千张,通过卖银行卡及“黑吃黑”违法获利50多万元。目前这9名犯罪嫌疑人均被批准逮捕,已移送检察机关准备公诉。(文中人物均为化名)

【返回列表页】

地址:上海市浦东陆家嘴张扬路188号汤臣中心B座503室 电话:13641272753 传真:+86-21-53425096
Copyright © 2018-2020 3374最快开奖直播现场_118kj开奖现场_949494开奖结果香港 版权所有 技术支持:品牌词 ICP备案编号: